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Diz este relatório da investigação Derivado do este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado de que o grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para criar este exame por admissibilidade e meter em pauta, tendo este cobrado 500 mil reais”.

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões de reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas quais eles tratam os Pormenores do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em ESTILO do adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulação”. Usando este objetivo por comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo POR DIA 25 de agosto de 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos no aeroporto, a reuniãeste em 1 restaurante na capital paulista e este retorno por Puga de modo a a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Usando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas por grandes companhias, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigação do futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, a partir de o recebimento da denúncia anônima de que deu origem ao inqué especialmenterito, toma todos os cuidados de modo a evitar 1 desfecho isento punições.

A partir desse instante, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia bem, até de que pelo início do setembro ESTES grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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De modo a ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhão de reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito companhias de fachada para arrecadar vultosas quantias por partes integrantes do processos na Receita Federal.

A partir desse primeiro Obter mais Informações encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo do Jorge Victor Derivado do as negociações usando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Utilizando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento do tentar fechar um contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

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Diz a PF A respeito de a relaçãeste DE duas companhias. “A empresa RBS foi citada veja isso como tendo sido beneficiada usando a venda de decisão benefícioável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, este fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado usando as transferências por dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas de de que ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões por reais pelo órgão.

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor igualmente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, A cerca de um processo do Banco Safra por 767 milhões por reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste por Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho de Administraçãeste do banco. Para o caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões de reais para este grupo por Jorge Victor “a fim de qual fossem distribuídos entre este pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

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Seria prometido parecer “este paradigma de modo a este recurso especial e algufoim de modo a apreciar e aceitar” a argumentação. 1 POR DIA após a votaçãeste, em 13 por novembro, a negociação com a cúpula do Bradesco Teimavive explícita em um grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado através PF tais como responsável por captar clientes para o esquema, comenta de que este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou utilizando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você manter-se cá, ajudando o banco”.

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